พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เร่งกำชับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง. เช่น ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกัน เคาน์เตอร์ชำระเงิน เทสโก โลตัส บิ๊กซี เซ็นต์ทรัล ผู้ให้บริการ e-wallet และบัตรเงินต่างๆ รวมถึง ร้านค้าทอง ค้ารถ ค้าของเก่าและวัตถุโบราณ ในการเรียกขอดูบัตรแสดงตนจากประชาชนที่จะทำธุรกรรมกับลูกค้า เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ เป็นต้น เพื่อตรวจสอบตัวตนของลูกค้า และเพื่อป้องกันปัญหาการแอบอ้าง การขโมยบัตรประชาชน การปลอมแปลงเอกสารสิทธิของบุคคลอื่น เนื่องจากพบว่ามีการแอบอ้างนำเอกสารสิทธิส่วนบุคคลไปใช้ในการกระทำความผิด ในหลายๆ คดี 

สำหรับการกำหนดให้ลูกค้าต้องแสดงตนในการทำธุรกรรมนั้น เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งกำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว ต้องขอข้อมูลและหลักฐานของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีธนาคาร การเปิดกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) การซื้อหรือเติมเงินในบัตรเงิน เช่น บัตรโดยสารสาธารณะ บัตร gift card ซึ่งการเก็บข้อมูลดังกล่าว จะดำเนินการเฉพาะในการสมัครใช้บริการครั้งแรก แต่หากเป็นการซื้อขายสินค้าหรือใช้บริการที่ไม่ต้องมีการลงทะเบียนหรือสมัครใช้บริการ เช่น การฝากเงิน โอนเงิน การชำระบิลค่าสินค้าและบริการต่างๆ จะต้องมีการขอข้อมูลลูกค้าทุกครั้ง เพื่อระบุตัวตนของลูกค้าให้ได้ว่าเป็นตัวตนจริงๆ ไม่ใช่การแอบอ้างบุคคลอื่นในการทำธุรกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดของกลุ่มอาชญากรต่างๆ รวมถึงการป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกขโมย หรือแอบอ้างตัวตนเพื่อมาใช้ ในการทำธุรกรรม ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนได้ 

ทั้งนี้ หากสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพไม่ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดจะมีโทษปรับครั้งละไม่เกิน 1 ล้านบาทและปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาท จนกว่าจะแก้ไขให้แล้วเสร็จ 

อย่างไรก็ตามกฎหมายยังกำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพต้องรักษาข้อมูลของลูกค้าอย่างมั่นคงปลอดภัย และจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติตามว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมิได้ เว้นแต่ลูกค้าจะได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น

สำนักงาน ปปง.ขอความร่วมมือประชาชนให้พกบัตรประชาชนและแสดงตนทุกครั้งที่ทำธุรกรรมการเงินต่อพนักงาน เพื่อป้องกันการถูกแอบอ้าง ไปใช้ในการกระทำความผิดและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง